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聯(lián)系電話(huà)：0915-3356512 投稿郵箱：news@akxw.cn原標(biāo)題:法媒：丹麥最大銀行被曝大規(guī)模洗錢(qián) 輿論持續(xù)發(fā)酵
法媒稱(chēng)，關(guān)于丹麥最大銀行可疑操作的懷疑繼續(xù)發(fā)酵。
據(jù)法國(guó)《回聲報(bào)》網(wǎng)站9月4日?qǐng)?bào)道，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》4日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，根據(jù)丹麥銀行下令起草的一份關(guān)于其在2007年至2015年的大規(guī)模洗錢(qián)丑聞中的角色的報(bào)告，該行愛(ài)沙尼亞分行在2013年經(jīng)手的俄羅斯資金高達(dá)300億美元。
《金融時(shí)報(bào)》指出，這些錢(qián)并不一定全都來(lái)源可疑。丹麥銀行解釋稱(chēng)：“我們無(wú)法核實(shí)媒體提到的特定消息。”愛(ài)沙尼亞金融警察負(fù)責(zé)人馬迪斯·雷曼德的說(shuō)法類(lèi)似，表示他并未掌握全部信息來(lái)分辨這些錢(qián)屬于洗錢(qián)還是正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
盡管如此，市場(chǎng)還是感到了恐慌。丹麥銀行的股價(jià)在一個(gè)交易日內(nèi)下跌了8.41%。該銀行還承認(rèn)，“與投資組合有關(guān)的問(wèn)題比調(diào)查之初的預(yù)期要嚴(yán)重得多”。
報(bào)道稱(chēng)，一家北歐投行的分析師圖厄·厄斯特高認(rèn)為，市場(chǎng)的反應(yīng)有些過(guò)度。對(duì)于《金融時(shí)報(bào)》提到的300億美元，他解釋說(shuō)，“應(yīng)當(dāng)了解通常的交易量，不能簡(jiǎn)單地將之歸于洗錢(qián)”。分析師們?nèi)匀恍判臐M(mǎn)滿(mǎn)：無(wú)人建議出售，相反其中80%的人建議購(gòu)入。
報(bào)道稱(chēng)，在丹麥《貝林時(shí)報(bào)》于2017年披露此事之后，丹麥銀行一直在接受該國(guó)金融檢察院的調(diào)查。《貝林時(shí)報(bào)》最早報(bào)道稱(chēng)，丹麥銀行愛(ài)沙尼亞分行的洗錢(qián)金額為39億美元，隨后又稱(chēng)達(dá)到近80億美元。
“根據(jù)經(jīng)過(guò)核實(shí)的、全面的事實(shí)來(lái)得出結(jié)論，符合所有人的利益，”丹麥銀行董事長(zhǎng)奧勒·安諾生表示，“調(diào)查處于收尾階段�！�
報(bào)道稱(chēng)，波羅的海國(guó)家因?yàn)橄村X(qián)的名聲而受損。拉脫維亞被懷疑曾是俄羅斯地下資金的大轉(zhuǎn)盤(pán)。東歐陣營(yíng)垮臺(tái)后，俄羅斯人先是選中了塞浦路斯，而隨著其金融系統(tǒng)的挫敗，他們又將錢(qián)轉(zhuǎn)移至波羅的海國(guó)家，主要是因?yàn)檫@些國(guó)家在地理上較接近，并有少部分人說(shuō)俄語(yǔ)。
